江山欧派门业股份有限公司 2022年第一次临时股东

作者:gz_jamie    发布时间:2022-06-10 11:44    浏览:

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  (二)股东大会召开的地点:浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

  1、公司在任董事7人,出席3人,独立董事王宏淼先生、何礼平先生、马文莉女士因工作原因未能出席本次会议;

  本次股东大会议案1为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

  综上所述,本所律师认为,江山欧派本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。

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